证券代码：002871           证券简称：伟隆股份     公告编号：2022-007

青岛伟隆阀门股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2022年1月14日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议于2022年1月19日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。本次会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持，公司部分监事、高管人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于与专业投资机构对外投资设立合资公司的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

董事会认为，本次设立合资子公司是公司实施拓展资本市场发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。投资公司设立后将成为公司的对外投资平台，在相关领域为公司寻求、培育合适的有竞争优势的并购或投资项目、标的，通过股权投资、参股、并购等方式拓宽公司业务领域，促进公司产业经营与资本经营的良性发展和产业整合，将企业做大做强，提升公司的核心竞争力和盈利能力，给投资者以更好的回报，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。

同意公司与上海天诚东泰投资有限公司（以下简称“天诚东泰”）、青岛天诚股权投资基金管理有限公司（以下简称“青岛天诚”）合作成立海南伟隆投资有限公司（以下简称“海南伟隆”，最终名称以工商管理部门实际核定为准）。海南伟隆注册资本为人民币10,000.00万元，其中伟隆股份以货币形式认缴6,000万元（大写：陆仟万元整），持有海南伟隆股权比例为60%，天诚东泰以货币形式认缴3,900万元（大写：叁仟玖佰万元整），持有海南伟隆股权比例为39%，青岛天诚以货币形式认缴100万元（大写：壹佰万元整），持有海南伟隆股权比例为1%

《关于与专业投资机构对外投资成立合资公司的公告》详见公司于2022年1月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告和《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上刊登的公告（公告编号：2022-008）。

三、备查文件

1. 青岛伟隆阀门股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司

董事会

2022年1月20日