证券代码：002871           证券简称：伟隆股份     公告编号：2022-010

青岛伟隆阀门股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2022年1月21日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议于2022年1月26日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。本次会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持，公司部分监事、高管人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

董事会认为，为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平并增强公司盈利能力，同意公司在充分保障日常经营性资金需求和投资需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用总额不超过20,000万元人民币的自有资金进行风险投资，投资对象主要为证券投资；基金、理财、信托产品投资；期货投资；其他金融产品投资等。投资期限一年，该额度可以在该期限内循环使用。

该议案尚需2022年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见，《公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见公司于2022年1月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

《关于使用自有闲置资金进行风险投资的公告》详见公司于2022年1月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告和《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上刊登的公告（公告编号：2022-012）。

2、审议通过《关于制订<风险投资管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

《风险投资管理制度》详见公司于2022年1月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

3、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

公司拟定于2022年2月11日召开公司2022年第一次临时股东大会。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-013）。

三、备查文件

1. 青岛伟隆阀门股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；

2. 公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司

董事会

2022年1月27日